Mónica Estrada Hernández
BDO México conoce de Cumplimiento de Anti-Corrupción, Proceso de Investigación y Auditoría.
BDO México brinda servicios forenses para todo tipo de organizaciones. Nuestro enfoque sistemático a menudo comienza con una evaluación del riesgo de fraude, promoviendo así la eficiencia en el proceso de investigación.
Con la experiencia, las habilidades y las herramientas para apoyar las necesidades antifraude y anticorrupción de su organización, BDO México está especialmente capacitado para ayudar a las empresas multinacionales y nacionales en su lucha contra el fraude y la corrupción.
Nuestros servicios forenses especializados, incluyen:
Fraud & Corruption Compliance:
- FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero)
- ISO 37001
- SNA (Sistema Nacional de Anticorrupción)
- GLAR (Ley General de Responsabilidad Administrativa)
- Código Penal Nacional de Procedimiento
- Anti lavado de dinero
- Sanciones
- LÍnea de Ética
Fraude y Corrupción, debida diligencia
- Adquisiciones, fusiones y escisiones
- Alianzas estratégicas nacionales e Internacionales
- Terceras partes: proveedores, agentes, distribuidores, mayoristas
Investigaciones de fraude
- Corrupción
- Delitos contra la empresa
- Informes financieros
- Lavado de dinero
- Sanciones