BDO México conoce de Cumplimiento de Anti-Corrupción, Proceso de Investigación y Auditoría.

BDO México brinda servicios forenses para todo tipo de organizaciones. Nuestro enfoque sistemático a menudo comienza con una evaluación del riesgo de fraude, promoviendo así la eficiencia en el proceso de investigación. 

Con la experiencia, las habilidades y las herramientas para apoyar las necesidades antifraude y anticorrupción de su organización, BDO México está especialmente capacitado para ayudar a las empresas multinacionales y nacionales en su lucha contra el fraude y la corrupción. 

Nuestros servicios forenses especializados, incluyen:

Fraud & Corruption Compliance:

• FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero)
• ISO 37001
• SNA (Sistema Nacional de Anticorrupción)
• GLAR (Ley General de Responsabilidad Administrativa)
• Código Penal Nacional de Procedimiento
• Anti lavado de dinero
• Sanciones
• LÍnea de Ética

Fraude y Corrupción, debida diligencia

• Adquisiciones, fusiones y escisiones
• Alianzas estratégicas nacionales e Internacionales
• Terceras partes: proveedores, agentes, distribuidores, mayoristas

Investigaciones de fraude

• Corrupción
• Delitos contra la empresa
• Informes financieros
• Lavado de dinero
• Sanciones