Ramsés Inzunza Espinosa
Socio Consultoría en Riesgos
En BDO le apoyamos para cumplir con los marcos aplicables a su empresa, como estándares, buenas prácticas y leyes regulatorias, de manera interna y externa.
- Prevención de Lavado de Dinero
- Sector Financiero
- Actividades vulnerables
- Sarbanes-Oxley
- ISAE 3402 - SSAE 16 (antes SAS70)
- Cumplimiento legal y regulatorio a instituciones financieras (incluyendo regulaciones de la BANXICO, CNBV, CNSF y CONSAR)
- Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
- Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
- Base de Datos de Transferencia (BDT) de Banco de México
- Regulación de protección de datos
- Prácticas anticorrupción:
- Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)
- UK Bribery
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para México